Chiều ngày 03/04/2022 Hội Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư LICOGI 16.8 tiến hành cuộc họp tại Văn phòng Công ty CP LICOGI 16.8 .
Nội dung cuộc họp:
1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022
2. Cổ tức 2021 và kế hoạch cổ tức 2022
3. Thù lao HĐQT 2021, kế hoạch thù lao HĐQT 2022
4. Bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty LICOGI 16.8
Sau khi tổng hợp tất cả các ý kiến của các thành viên dự họp, Hội đồng Quản trị đã thống nhất thông qua các nội dung sau:
1. Thông qua báo cáo KQSXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022:
HĐQT thống nhất thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty.
2. Chi lãi cổ tức 2021 và kế hoạch cổ tức 2022:
a. Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, doanh thu đạt 4,2 tỷ, xác định lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2021: 276.000.000 đồng, HĐQT thống nhất chờ tiền ký hợp đồng Thủ Thừa về sẽ chi trả cổ tức năm 2021.
- Mức chi trả cổ tức năm 2021 : 5% = 200.000.000đ.
ü Về kế hoạch cổ tức năm 2022
- Kế hoạch cổ tức 2022 : 8 % của 5 tỷ = 400.000.000đ
- (Trường hợp lợi nhuận vượt 400.000.000 đ (8%) thì thưởng ban giám đốc 30% phần vượt).
3. Thù lao HĐQT 2021, kế hoạch thù lao HĐQT 2022
- Chi thù lao HĐQT năm 2021
Ø Chủ tịch HĐQT : 2.000.000đ/tháng
Ø Ủy viên HĐQT : 1.500.000đ/tháng.
ü Kế hoạch thù lao 2022:
Ø Chủ tịch HĐQT : 2.500.000đ/tháng
Ø Ủy viên HĐQT : 2.000.000đ/tháng.
4. Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty:
HĐQT thống nhất bầu bổ sung ông Nguyễn Duy Bảo vào HĐQT Công ty
(Kết quả biểu quyết 04 nội dung trên 100% nhất trí)
Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 h00 cùng ngày trong không khí đoàn kết.
Nôi dung chi tiết:
